La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que hasta ahora no existen pruebas contundentes que confirmen las acusaciones de lavado de dinero hechas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector, esta última vinculada a Alfonso Romo.
Durante la conferencia matutina de este jueves, Sheinbaum explicó que la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibieron recientemente información confidencial del Departamento del Tesoro y de FINSEN —el equivalente estadounidense de la UIF— relacionada con estas instituciones. Sin embargo, dijo que los datos proporcionados fueron muy generales y sin detalles claros que probaran las acusaciones.
Transferencias comerciales, no lavado
Según la mandataria, la información apunta a transferencias entre empresas chinas y mexicanas realizadas a través de estos bancos, pero aclaró que las compañías chinas mencionadas están legalmente constituidas y forman parte del comercio bilateral habitual.
“México tuvo en 2024 un comercio con China por 139 mil millones de dólares. Hablar de transferencias entre empresas formales no es prueba de lavado de dinero”, declaró.
Además, comparó el volumen con el comercio entre China y EE.UU., que asciende a trillones de dólares, para destacar lo desproporcionado del señalamiento.
Investigaciones en curso, pero sin evidencia
A pesar de la falta de evidencia clara, Hacienda ordenó una revisión a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Esta detectó faltas administrativas, pero no halló elementos que confirmaran actividades ilícitas.
La UIF también investigó a las empresas chinas involucradas y concluyó que mantienen relaciones comerciales normales con más de 300 empresas mexicanas.
Sheinbaum insistió en que se actuaría si existieran pruebas sólidas, y subrayó que el gobierno mexicano no encubrirá a nadie, pero tampoco procederá con base en suposiciones.
“No hay impunidad, pero tampoco se puede actuar sin pruebas. Si hay pruebas, se procede. Si no, no”, reiteró.
“México no se subordina”
La presidenta también envió un mensaje claro al gobierno estadounidense:
“México es un país libre, soberano e independiente. Colaboramos, pero no nos subordinamos. No somos la piñata de nadie”.
Sheinbaum recordó además otros episodios como el del general Cienfuegos, detenido en EE.UU. y posteriormente liberado por falta de pruebas, para advertir que su administración no aceptará acusaciones sin sustento jurídico.
Por ahora, la CNBV continúa con las sanciones administrativas y Hacienda mantiene abierta la petición formal al Departamento del Tesoro para que entregue las pruebas de sus señalamientos.